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상품권 업자와 결탁해 사기 행각으로 얻은 편취금을 세탁한 후 이를 해외로 빼돌린 허위 상품권 업체 일당이 경찰에 검거됐다.
서울 성동경찰서는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률(사기), 범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률(은닉및가장) 혐의로 자금 세탁 일당 8명을 검거하고 2월 중순까지 차례로 검찰에 넘겼다고 18일 밝혔다. 이들 중 허위 상품권 업체 대표 6명은 구속 상태로 송치됐다.
경찰에 따르면 검거된 20대 남성 K 씨 등 허위 상품권 업체 일당은 베트남에 거점을 두고 있는 것으로 추정되는 사기조직의 지시에 따라 돈세탁에 나섰다.
해당 사기조직은 사회관계망서비스(SNS) 오픈채팅방을 통해 유명 투자전문가를 사칭하면서 신뢰를 쌓아 투자를 받는 형식으로 사기 행각을 벌여왔다.
이들은 “국내 주식 동향을 알려주고 투자 시 최소 50% 이상의 수익률을 볼 수 있다”, “동행신탁프로젝트에 돈을 입금하면 저가에 주식을 매입해 투자자들의 주식앱 계좌로 주식을 할당해 줘 300~600%의 안정적인 수익을 올릴 수 있다”며 피해자들을 유인해 투자금을 갈취한 것으로 파악됐다.
경찰은 상선 사기조직의 지시에 따라 돈세탁을 총괄한 ‘세탁총책’과 ‘현금 수거책’도 베트남으로 도주한 것으로 보고 있다.
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피해자의 신고를 통해 수사에 나선 경찰은 편취금 세탁에 가담한 허위 상품권 업체의 법인 계좌 4개를 들여다보고 총 420억 원 가량의 범죄 수익금을 확인했다. 이들 일당을 검거하며 압수한 현금 22억 원은 해외 송금을 앞두고 있었던 금액으로 추정되며 람보르기니 등 차량 4대, 명품시계 등 사치품들은 범죄 수익을 이용해 구매한 것으로 파악됐다.
경찰이 현재까지 파악하고 있는 사기 피해자는 총 86명이며 이들이 뺐긴 금액은 90억 원에 달한다.
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경찰에 따르면 B 허위 상품권 업체 대표 6명은 동향 출신의 지인 사이로 2023년 10월부터 올해 2월까지 서울 강남구 일대의 오피스텔과 아파트에 사무실을 마련하고 범행에 나섰다.
이들은 이곳 사무실에서 허위 상품권 매매 법인을 설립하고 상선인 사기조직이 편취한 투자 금액을 해당 법인 계좌로 송금 받아 이를 다시 실제 상품권 업자들을 통해 세탁해 건넨 것으로 확인됐다.
이 과정에서 이들 일당은 수사기관의 추적을 피하기 위해 상품권 업체와 공모, 허위 상품권 매입·매도 영수증을 작성했다. 상품권 업체 방문 시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 촬영해 정상적인 절차를 가장하는 등 철두철미한 모습을 보이기도 했다.
경찰 조사 결과, 해외에 거점을 둔 상선 사기범죄 조직은 주식·가상자산 투자 리딩방 사기 수법, 부업 알바사기, 금·오일 투자사기, AI 인공지능을 이용한 투자사기, 대화 앱을 통한 로맨스형 사기 등 다수의 사기범죄를 저질러왔다.
기도균 서울성동경찰서 수사2과장은 “SNS에서 ‘유명 투자자’라고 접근해 투자를 유도하거나, 재택 아르바이트로 쉽게 돈을 벌 수 있다고 하는 경우 사기가 아닌지 각별한 주의가 필요하다”고 당부했다.
경찰은 추가 피해자를 확인하는 한편 해외에 체류 중인 공범에 대한 추적도 이어갈 방침이다.
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